La Fiscalía de Chubut avanza en la investigación de una presunta organización dedicada a realizar estafas virtuales mediante falsas plataformas de inversión y maniobras financieras ilegales, en una causa que ya derivó en 20 allanamientos simultáneos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Durante una rueda de prensa encabezada por el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, Fernando Rivarola, junto al procurador general Jorge Miquelarena, se informó que la investigación comenzó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn.
Según detallaron, hasta el momento existe una víctima formalmente identificada en Chubut, aunque el análisis del movimiento de cuentas permite estimar que podrían existir cientos de damnificados en distintos puntos del país.
Como resultado de los procedimientos, la Justicia secuestró más de 100 mil dólares, alrededor de 80 mil USDT, dinero en efectivo en pesos y otros bienes, además de mantener un embargo previo por 90 millones de pesos, fondos que podrían destinarse a reparar parcialmente a las víctimas.
Cómo operaba la maniobra
La organización captaba personas mediante grupos de WhatsApp y supuestas plataformas de inversión, prometiendo rendimientos rápidos y altos.
El sistema comenzaba con pequeñas ganancias iniciales que efectivamente eran devueltas, generando confianza en las víctimas. Luego, se las inducía a invertir sumas cada vez mayores, hasta que aparecían trabas para retirar el dinero, supuestos bloqueos administrativos o exigencias de nuevos depósitos.
“Muchas víctimas incluso toman deudas para intentar destrabar esos fondos”, advirtieron desde la Fiscalía. Otro de los mecanismos detectados fue el denominado “pago de cuentas”, donde la organización ofrecía cancelar obligaciones en pesos a cambio de dólares entregados por los damnificados.
Empresas fantasma y cuentas “mula”
Uno de los hallazgos más relevantes fue la detección de una compleja red de cuentas bancarias y sociedades utilizadas como puente para mover el dinero.
Los investigadores señalaron que en varios casos encontraron como titulares a personas en situación de extrema vulnerabilidad, incluso indigentes o individuos sin acceso básico a internet, cuyos datos habrían sido utilizados para abrir cuentas o constituir empresas.
“La tecnología va mucho más rápido que los controles y las leyes”, reconocieron desde el Ministerio Público Fiscal al explicar la dificultad para rastrear a los responsables finales.
Lo que viene
La Fiscalía confirmó que se encuentra reuniendo pruebas para avanzar con imputaciones por asociación ilícita y estafas reiteradas, y no descartó nuevos allanamientos. Además, remarcaron que la prioridad es recuperar activos para restituirlos a las víctimas.
Finalmente, recomendaron a la población verificar siempre la legalidad de cualquier plataforma de inversión y evitar operaciones ofrecidas por redes sociales o contactos informales.
